2025年7月25日，南京证券股份有限公司第四届董事会第十一次会议在公司总部以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料于7月23日以邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。会议应出席董事14名，实际出席14名，其中董事长李剑锋、董事夏宏建现场出席，其他董事以视频方式出席，会议由李剑锋董事长主持。

会议作出两项重要决议。其一，审议并通过了《关于提名董事候选人的议案》。公司股东南京新工投资集团有限责任公司原推荐的董事肖玲女士，因工作安排调整，辞去公司第四届董事会董事、董事会合规与风险管理委员会委员职务。新工集团推荐潘志鹏先生担任公司第四届董事会董事。董事会同意提名潘志鹏先生为公司第四届董事会董事候选人，并提请股东大会选举其为公司第四届董事会董事。潘志鹏先生将在公司股东大会选举通过之日起正式担任公司第四届董事会董事、董事会合规与风险管理委员会委员职务，任期至本届董事会届满。该议案表决结果为同意14票，反对0票，弃权0票，且已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。

其二，审议并通过了《关于召开临时股东大会的议案》。董事会同意召开临时股东大会，会议召开时间、股权登记日等具体事项授权董事长确定，此议案表决结果同样是同意14票，反对0票，弃权0票。

潘志鹏先生出生于1988年6月，中共党员，硕士学历，高级经济师，具有国家法律职业资格证书。他曾任南京港(集团)有限公司集团办公室法务专员、文秘、研究室管理员，江苏南京长途汽车客运集团有限责任公司办公室副主任、企管部副经理，南京奥体中心经营管理有限公司办公室副主任等职务，现任新工集团风险控制部副部长，还兼任南京钢铁集团有限公司董事等多个职务。截至目前，潘志鹏先生未持有公司股份，除前述披露信息外，与公司及公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条规定的情形。后续，南京证券临时股东大会的召开情况以及潘志鹏先生能否顺利当选董事值得市场关注。

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